24 de set. de 2026
Sobre: mobilizar o sistema bancário e o Banco Central para rastrear e recuperar recursos de golpes e fraudes
ser mobilizado, o sistema bancário ser mobilizado, o Banco Central ser mobilizado, você vai achar o dinheiro.
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Lavado de dinero
A favor (7) Neutro (15)
22Declaraciones
11Videos
5Políticos
7Proposiciones
22 falas analisadas sobre Lavado de dinero. 32% dos políticos a favor, 0% contra, 68% neutros. Proposição mais discutida: "combatir el lavado de dinero".
Declaraciones recientes sobre el tema
24 de set. de 2026
Sobre: investigar e punir fraudes bancárias e proteger o sistema financeiro
Meses depois, liquidou o banco e prendeu o Forcaro.
16 de set. de 2026
Sobre: fortalecer COAF e monitorar movimentações financeiras para combater o crime organizado
O PCC tem que ter política de fronteira no Mato Grosso do Sul para a entrada da droga, política no Porto de Santos, COAF pegando as movimentações financeiras, acordo de cooperação com países como a Holanda que recebem a droga que é exportada.
07 de ago. de 2026
Sobre: permitir que governadores tenham acesso aos dados do COAF
Por exemplo, por que nós governadores não temos acesso ao COAF?
07 de ago. de 2026
Sobre: permitir que governadores tenham acesso aos dados do COAF
Se ele tem toda a dinâmica daquela empresa, tem todo o movimento financeiro da empresa.
02 de jul. de 2026
Sobre: investigar e punir crimes de lavagem de dinheiro
Empresa sancionada en Estados Unidos recibió 514 millones de la red de lavado del careca del INSS.
02 de jul. de 2026
Sobre: investigar possíveis sociedades ligadas à lavagem de dinheiro
Incluso, la PF sospecha que también sean socios.
02 de jul. de 2026
Sobre: investigar relações comerciais suspeitas ligadas à lavagem de dinheiro
Pagó pasaje en primera clase a Portugal, viaje caro, intentaron hacer negocios juntos y visitaron empresas, incluso una de marihuana.
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